آئی سی سمن چاند کوچہر اگلا ہفتہ، آئی سی آئی سی آئی بینک-ویڈیکن پیپلز پارٹی کے کیس – نیوز 18

آئی سی سمن چاند کوچہر اگلا ہفتہ، آئی سی آئی سی آئی بینک-ویڈیکن پیپلز پارٹی کے کیس – نیوز 18

ED Summons Chanda Kochhar Next Week in ICICI Bank-Videocon PMLA Case
چاند کوچھر کی تصویر کی تصویر.

نئی دہلی : سابق آئی سی آئی آئی آئی آئی کے سابق سی ای او چاند کوچھر اگلے ہفتے نافذ کرنے والی ادارے (ایڈی) کی جانب سے طلب کیا گیا ہے کیونکہ ایجنسی نے منی لانڈرنگ کیس میں بینک اور ویڈونن گروپ میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے. حکام نے ہفتے کو بتایا کہ.

انہوں نے کہا کہ کوشہر کو بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 10 جون کو اس نے جمعہ کو 10 اپریل کو ایجنسی سے پہلے خود کو پیش کرنے کا مطالبہ کیا تھا.

نافذ کرنے والے ادارے (ایڈی) نے گزشتہ مہینے کے دوران چاند کوچھر اور اس کے شوہر دیپ کوچھ کے کئی بیانات کے بارے میں سوال کیا اور ان کو ریکارڈ کیا.

سرکاری ذرائع نے اس ہفتے کے آغاز میں پی ٹی آئی کو بتایا تھا کہ وفاقی تحقیقاتی ایجنسی اب کچھ اور بینک حکام کو سابق صدر کی طرف سے بیان کردہ بیان کے ساتھ سامنا کرنے اور معاہدے کی ایک واضح تصویر حاصل کرنے کے لئے مجبور کر رہی ہے.

ایجنسی کو کوچیوں کے اثاثوں اور دوسروں کی تفصیلات کا تجزیہ کرنے کی تیاری بھی کر رہی ہے تاکہ وہ معدنی طور پر منی لانڈرنگ ایکٹ (پی ایم ایل اے) کے تحت منسلک ہوسکیں.

چاند کوچھر کے بہو اور دیپک کا بھائی، راجیو کوخر بھی اس معاملے میں ای ڈی ایک سے زیادہ اوقات کی طرف سے گرایا گیا ہے.

راجیو کوچھ سنگاپور کی بنیاد پر ایوٹا مشورے کے بانی ہیں اور سی بی آئی نے ان کی کمپنی کے کردار کے بارے میں بھی قرض کی تعمیر کے بارے میں بھی پوچھا تھا.

انھوں نے سی آئی آئی آئی کی مدد سے آئی سی آئی سی آئی بینک سے قرض کے سلسلے میں ویڈونن کو بڑھا دیا تھا، اس سے پوچھا گیا تھا کہ 20 بینکوں کے کنسورشیمیم کے ذریعہ وینگوپال دھوت کے ویڈونسن کے ذریعہ دیئے گئے 400 بلین روڈ کا حصہ تھا.

مرکزی ایجنسی نے 1 مارچ کو حملوں کا آغاز کرنے کے بعد ممبئی میں ای ڈی زونل آفس میں ماضی میں کوچچ جوڑے کو پوچھ گچھ کی ہے.

یہ تلاش مہاراشٹر کے ممبئی اور اورنگ آباد میں چاند کوچھر، اس کے خاندان، اور وینگپالپال دھٹ کے زیر انتظام تھے.

آئی سی آئی آئی آئی بینک نے کارپوریشن گروپ کو 1،875 کروڑ رو. کے قرضوں کو منظوری دینے کے الزام میں مبینہ طور پر غیر قانونی اور ناقابل اطمینان کے بارے میں تحقیقات کرنے کے لئے اس سال پہلے مسلم لیگ (ن) کے ذریعہ پی ایم ایل کے تحت ایک مجرم کیس درج کیا ہے.

ایجنسی کی یہ کارروائی سی بی آئی کی طرف سے رجسٹرڈ ایف آئی کی بنیاد پر تھی.

سی بی آئی نے اپنے تینوں اور دھٹ کی کمپنیاں – ویڈیکن انٹرنیشنل الیکٹرانکس لمیٹڈ (وییلیل) اور ویڈونن انڈسٹری لمیٹڈ (وی آئی ایل) کو اپنا نام دیا ہے.

انسداد بدعنوان تحقیقات ایجنسی نے سپریم انرجی کا نام بھی دیا، دھول کی طرف سے قائم ایک کمپنی، اور ایف آئی ایف میں دیپک کوچھر کی طرف سے کنٹرول ایک کمپنی، نیپور قابل تجدید ذرائع. سیبیآئ نے الزام لگایا ہے کہ دھوت نے نیپور کو سرمایہ کاری کرنے کے لۓ سپریم انرجی کے ذریعے ایک آئی سی آئی آئی بینک کی جانب سے منظوری دے دی ہے جس میں چاند کوچھر کے بعد 1 مئی، 2009 کو بینک کے سی ای او کے لۓ صاف کیا گیا تھا.

سی بی آئی نے مبینہ طور پر دیپھور اور دھٹ کے درمیان مشترکہ ٹرانزیکشن کی ایک پیچیدہ ویب کے ذریعے نوپور اور سپریم انرجی کی ملکیت ہاتھوں کو تبدیل کردی.

اپنی ابتدائی تحقیقات کے دوران، سی بی آئی نے آئی سی آئی آئی آئی آئی بینک کی رکاوٹ پالیسیوں پر مبینہ طور پر خلاف ورزی کرنے والے ویڈونسن گروپ اور کمپنیوں کے ساتھ اس سے منسلک 1،875 کروڑ رو. کی چھ قرض منظور کی ہے. اب تحقیقات کا حصہ بن گیا.

یہ الزام مبینہ طور پر 2012 میں غیر فعال کارکردگی کا اعلان کیا گیا تھا جس میں بینک کو 1،730 کروڑ رو. کا نقصان ہوا.

ایڈیٹر ذرائع نے بتایا کہ، آئی سی آئی آئی آئی بینک (چاند کوچھر کے دورے کے دوران) گجرات کی بنیاد پر دواسازی کی صنعت سٹرلنگ بائیوٹیکک اور بھشن اسٹیل گروپ کو دو طرفہ قرضوں کی کم از کم دو دیگر مثالیں بھی پیش کر رہی ہیں. مبینہ طور پر پیسے لاؤنڈنگ چارجز.